Un amplu dosar de evaziune fiscală, în care sunt înculpate zece persoane, a fost instrumentat de către procurorii DNA Cluj, pagubele ridicându-se la peste 12 milioane de lei. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a zece persoane, administratori ai unor societăţi comerciale, pentru evaziune fiscală şi complicitate la această infracţiune. Persoanele sunt acuzate că au înregistrat operaţiuni fictive privind achiziţii de cereale, producând un prejudiciu estimat la 12 milioane de lei.
Este vorba despre TRIF DUMITRU, DULUȘ NELU FLORIN, NEGREA DOREL, SUCIU MARIUS NICU, AVRAM DINU VASILE, administratori ai unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată,
CORDOȘ LUCIAN, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală, din care una în formă continuată,
CHICHEA GABRIEL COSMIN, ROȘCA GABRIEL CRISTIAN administratori ai unei societăți comerciale, pentru săvârșirea a patru infracțiuni de complicitate la evaziune fiscală, din care trei în formă continuată,
DOBRE RAREȘ ALIN, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea a două infracțiuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată,
MARINESCU CHINEAȚĂ ALIN MIHAI, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea a trei infracțiuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a zece persoane, administratori ai unor societăţi comerciale, pentru evaziune fiscală şi complicitate la această infracţiune. Persoanele sunt acuzate că au înregistrat operaţiuni fictive privind achiziţii de cereale, producând un prejudiciu estimat la 12 milioane de lei.
Este vorba despre TRIF DUMITRU, DULUȘ NELU FLORIN, NEGREA DOREL, SUCIU MARIUS NICU, AVRAM DINU VASILE, administratori ai unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată,
CORDOȘ LUCIAN, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală, din care una în formă continuată,
CHICHEA GABRIEL COSMIN, ROȘCA GABRIEL CRISTIAN administratori ai unei societăți comerciale, pentru săvârșirea a patru infracțiuni de complicitate la evaziune fiscală, din care trei în formă continuată,
DOBRE RAREȘ ALIN, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea a două infracțiuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată,
MARINESCU CHINEAȚĂ ALIN MIHAI, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea a trei infracțiuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
„Inculpații Trif Dumitru, Duluș Nelu Florin, Negrea Dorel, Suciu Marius Nicu, Avram Dinu Vasile și Cordoș Lucian, administratori de societăți comerciale, au înregistrat în contabilitate, în perioada septembrie 2010 – decembrie 2011, mai multe facturi fiscale privind achiziții de cereale, emise de societățile comerciale ale celorlalți patru inculpați, fără a avea la bază operațiuni reale. Plata contravalorii facturilor fictive a fost realizată prin transfer bancar, însă, după încasarea sumelor, inculpații Chichea Gabriel Cosmin, Roșca Gabriel Cristian, Dobre Rareș Alin respectiv Marinescu Chineață Alin Mihai au retras banii în numerar din conturi și i-au restituit firmelor plătitoare. Prin săvârșirea infracțiunilor cercetate, a fost prejudiciat bugetul de stat cu suma totală de 11.906.142,50 lei, reprezentând impozit pe profit și TVA sustrase de la plată”, transmite DNA.
Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) s-a constituit parte civilă față de inculpați și părțile responsabile civilmente.
În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor ce aparțin inculpaților Suciu Marius Nicu, Cordoș Lucian, Negrea Dorel, Trif Dumitru, Duluș Nelu Florin și unor societăți comerciale.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
„Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, mai arată DNA.