Direcția Națională Anticorupție a lovit puternic în fenomenul traficului de influență, dezmembrând o rețea complexă care ar fi pretins pretins sute de mii de euro pentru a influența deciziile unor judecători.
Potrivit unui comunicat al DNA, patru persoane, printre care doi foști militari, un avocat din cadrul Baroului București și o persoană fără calitate specială, sunt cercetate penal pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de influență.
„În cursul anului 2023, trei dintre inculpați (cei doi oameni de afaceri și avocatul din cadrul Baroului București) ar fi pretins de la un ales local (martor în cauză) suma de 600.000 de euro plus TVA, în schimbul căreia ar fi lăsat să se creadă că au influență asupra unor magistrați din cadrul unor instanțe de judecată și că i-ar putea determina pe aceștia pronunțe hotărâri favorabile martorului într-un dosar penal în care acesta era judecat”, se arată în comunicatul DNA.
Anchetatorii susțin că, în cursul anului 2023, cei trei principali inculpați ar fi solicitat unui ales local suma exorbitantă de 600.000 de euro plus TVA, promițând că vor interveni pe lângă magistrați pentru a obține o soluție favorabilă într-un dosar penal.
Pentru a masca originea banilor, inculpații ar fi folosit o societate de avocatură și contracte fictive de asistență juridică și consultanță. Astfel, suma de aproximativ 234.000 de euro, remisă ca primă tranșă, ar fi fost integrată în circuitul financiar al unor societăți controlate de cei implicați în această afacere.
„În același timp, inculpații ar fi folosit o societate de avocatură pentru a transfera sumele de bani provenite de la potențialii beneficiari ai presupusului trafic de influență către societățile de consultanță pe care le controlează, creând aparența de legalitate a acestui circuit financiar, prin încheierea unor contracte de asistență juridică, respectiv contracte de consultanță. În cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane juridice, cu privire la săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor”, mai spune sursa citată.
Inițial, suspecții ar fi cerut 700.000 euro plus TVA, potivit DNA, în schimbul căreia „ar fi lăsat să se creadă că ar avea influență asupra unor magistrați din cadrul unor instanțe de judecată și că i-ar putea determina pe aceștia pronunțe hotărâri favorabile martorului într-un dosar penal în care acesta era judecat. După mai multe negocieri, suma care ar fi fost pretinsă de inculpați a fost diminuată la 600.000 euro plus TVA, fiind stabilit ca aceasta să fie remisă în trei tranșe egale”.
